На основі інформації, наданої Бюро економічної безпеки, до суду буде передано справу чоловіка, який здійснив легалізацію понад 3,7 мільйона гривень.

16 вересня 2024 року, 15:40 "Агро Перспектива" (Київ) -- У Полтавському регіоні детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування, яке стосувалося незаконних операцій з електронними грошима та їх подальшої легалізації.

Слідство встановило чоловіка, який протягом 4 років використовував заборонену в Україні платіжну систему для отримання незаконного прибутку.

Зловмисник здійснював конвертацію електронних коштів у гривні через спеціальні транзакції на своїх контрольованих карткових рахунках. В результаті його дій було отримано понад 3,7 мільйона гривень, які він витратив на різні товари та послуги. Наразі йому пред'явлено підозру, а матеріали кримінального провадження вже передані до суду.

Досудове розслідування, що стосується кримінального правопорушення, яке підпадає під ч. 1 ст. 200 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, проводили детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Полтавській області. Оперативну підтримку забезпечував відділ кібербезпеки Управління Служби безпеки України в цьому регіоні. Процесуальне керівництво здійснювалося Полтавською обласною прокуратурою.

Процесуальне керівництво виконується прокурорами обласної прокуратури Закарпаття.